Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
          “Принятие Советом директоров решения о созыве  годового собрания”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:  Открытое акционерное общество "Звезда-Инвест"
1.2. Сокращенное  фирменное наименование эмитента: ОАО "Звезда-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 692801 Приморский край, г.Большой Камень, ул. Рабочая-11
1.4. ОГРН эмитента: 1022500575668
1.5. ИНН эмитента:  2503008306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:1-02- 305 24-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.eotchet.narod.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2011г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.04.2011, протокол №110.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Повестка дня заседания: 
1)	Созыв годового общего собрания ОАО "Звезда - Инвест".
2)	Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3)	Утверждение повестки дня годового ОСА
4)	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА.
5)	Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к ОСА и её предоставления.
6)	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7)	Утверждение кандидатов в члены Совета директоров общества.
8)	Утверждение кандидатов в члены ревизионной комиссии общества.
9)	О дивидендах за 2010 финансовый год.
По первому вопросу повестки дня решили: 
Созвать годовое ОСА ОАО "Звезда - Инвест" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
 По второму вопросу решили: ОСА провести 08 июня 2011г. в офисе  ОАО “Звезда-Инвест”по адресу: г.Большой Камень, ул. Ленина 13,  Начало регистрации участников в 16 часов. Начало собрания в 1630.
По третьему вопросу решили:
Утвердить следующую повестку дня ОСА:
1.	Утверждение годового отчета о деятельности акционерного общества за 2010 год.
2.	Утверждение бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2010 год,  включая отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2010г. финансовый год.
3.	Принятие решения по снесенным объектам недвижимости.
4.	Утверждение вариантов реализации  объектов недвижимости общества.
5.	Выборы членов Совета директоров общества.
6.	Выборы членов ревизионной комиссии.
7.	Утверждение  аудитора.

По четвёртому вопросу решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА : 03 мая 2011 г.
По пятому вопросу решили:
Решили утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ОСА:
-	годовая бухгалтерская отчётность за 2011г.
-	годовой отчёт общества.
-	заключение  аудитора общества.
-    положение о порядке  подготовки и проведения Общего собрания   
       акционеров
-    положение о ревизионной комиссии 
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к ОСА: ознакомиться с материалами можно будет по адресу: г. Большой Камень, ул. Ленина 13 с 30 мая  по 07 июня  2011 г. с 8.30 до 12.00 
По шестому вопросу решили:
Бланки для голосования на очередном общем собрании акционеров 08.06.11 утвердить.
По седьмому вопросу решили:
 Включить в список для кумулятивного голосования на собрании 08.06.11 следующих кандидатов в члены Совета директоров: Генелёв В.Н., Усольцев В.В., Середа О.В., Сергеев А.И., Гук С.П..,, Субботин В.В., Убинин М.Е., Романов В.С., Борейко К.Н. 
По восьмому вопросу решили:
Включить в бюллетень для голосования на собрании 08.06.11 следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии: Валееву Л.Н., Горбунову Н. И., Григорьеву Н. И.
По девятому вопросу решили: 
         В связи с малой прибылью  предприятия за 2010г.  в 2011 году дивиденды на акции за 2010 год не выплачивать.

Информацию о проведении собрания опубликовать в газете "Взморье" до 12.05.11г.

Генеральный директор  ______________ В.В. Усольцев  
                                               (подпись)                      
                                                                
"27"   апреля   2011 г.                                                                             М.П